Criptoativos facilitam fraudes e lavagem de dinheiro; juiz capixaba defende bloqueio de bens
Com o avanço das tecnologias financeiras, os criptoativos se tornaram instrumentos cada vez mais presentes em fraudes, esquemas de lavagem de...
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Encontramos 37 resultados para o termo dinheiro falso
Espírito Santo
Empresário vendia armas para milicianos e tinha loja em nome de laranja no ES
Um empresário de 39 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, é suspeito de vender armas de forma ilegal...
- 29/01/2025
- 07:07:22
- Polícia
(TJES)
TJES aceita denúncia e 20 envolvidos na operação Follow the Money viram réus
Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) decidiram no fim da tarde desta quinta-feira (12), por unanimidade,...
- 13/12/2024
- 07:15:50
- Destaque
São Mateus
Casal é suspeito de agiotagem em esquema milionário de extorsão no ES
Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos contratos no valor de R$ 5 milhões, dois veículos, documentos, dinheiro, armas e celulares
- 12/11/2024
- 06:42:33
- Polícia
Espirito Santo
PF apreende R$ 15 mil em notas falsas que seriam enviadas pelos Correios no ES
O suspeito alvo da ação usava a namorada, uma adolescente, para fazer as postagens dos envelopes com cédulas falsa, segundo aponta a investigação
- 25/07/2024
- 13:22:36
- Polícia
Espírito Santo
Quadrilha é alvo de megaoperação contra tráfico e lavagem de dinheiro no ES
Os envolvidos se dedicavam ao tráfico de armas e drogas, tendo o Espírito Santo como destinatário final das drogas e armamentos vindos de outros...
- 20/06/2024
- 16:25:15
- Polícia
Golpe
Inteligência Artificial clona voz e imagem de clientes em novos golpes financeiros mais difíceis de evitar
Com o avanço e a popularização da inteligência artificial, está cada vez mais difícil detectar e evitar golpes financeiros, o que requer...
- 03/06/2024
- 08:10:57
- Destaque
golpistas
Prefeitos do ES têm celulares clonados por criminosos e golpistas pedem até R$ 9 mil a moradores
Nos dois casos, gestores enviaram códigos solicitados pelos suspeitos e perderam o às contas em uma rede social.
- 22/05/2024
- 17:12:24
- Polícia
Norte do ES
Suspeito de golpes em compras de veículos é procurado no norte do ES
A Polícia Civil em parceria com a Delegacia de Polícia de Rio Bananal está realizando buscas para encontrar e prender Matheus de Lima...
- 22/05/2024
- 17:08:13
- Polícia
Cachoeiro de Itapemirim
Homem é preso com R$ 4 mil em notas falsas em Cachoeiro
De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar outros suspeitos de envolvimento na confecção de notas falsas
- 21/05/2024
- 06:57:55
- Polícia
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